EGBA kunngjør nye retningslinjer for bekjempelse av hvitvasking av penger for hele EU

EGBA kunngjør nye retningslinjer for bekjempelse av hvitvasking av penger for hele EU

I lys av ny informasjon og forskrifter har de europeiske spesialistene i samsvar med anti-hvitvasking av penger (AML) gjennomgått og oppdatert standardene, som bygger på EGBAs tidligere arbeid på dette området og har som mål å sikre at bransjen holdes på det høyeste nivået. mulig standard for ansvar.

Leveret av European Gaming and Betting Association (EGBA) er bransjespesifikke anbefalinger for hvordan online gamblingoperatører bør administrere risikovurderinger for kunder og selskap, kundeomsorgsprosesser, rapportering av mistenkelige transaksjoner, journalføring og andre kritiske områder som krever strenge AML-samsvar.

I lys av den stadig økende kompleksiteten til økonomisk kriminalitet, viser publiseringen av disse AML-retningslinjene EGBAs besluttsomhet for å sikre at online gamblingindustrien i Europa bidrar til å bekjempe denne kriminaliteten, ifølge Dr. Ekaterina Hartmann, EGBAs juridiske direktør og Regulatory Affairs.

“Disse retningslinjene tilbyr et verdifullt verktøy for å fylle dette gapet og hjelpe operatører med å oppnå høyest mulig standarder. Det er for tiden mangel på sektorspesifikk veiledning for å hjelpe Europas online gambling-operatører i deres AML-overholdelsesarbeid.»

Hvert år ber EGBA om en rapport fra medlemmene som beskriver deres overholdelse av reglene. Det er også åpent for andre operatører å delta i innsatsen.

Omtrent 13 000 klager på mistenkelig oppførsel ble inngitt til lokal rettshåndhevelse, og EGBA-medlemmer deltok i 30 AML-revisjoner utført av kontinentets reguleringsbyråer for spill og finans. Dette hjalp Europa i kampen mot hvitvasking av penger.