EGBA kündigt neue Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche für die gesamte Europäische Union an

EGBA kündigt neue Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche für die gesamte Europäische Union an

Angesichts neuer Informationen und Vorschriften haben die europäischen Spezialisten für die Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) die Standards überprüft und aktualisiert, die auf der bisherigen Arbeit der EGBA in diesem Bereich aufbauen und darauf abzielen, sicherzustellen, dass die Branche auf höchstem Niveau gehalten wird möglicher Verantwortungsstandard.

Die European Gaming and Betting Association (EGBA) stellt branchenspezifische Empfehlungen zur Verfügung, wie Online-Glücksspielanbieter die Risikobewertungen von Kunden und Unternehmen, Kunden-Diligence-Prozesse, die Meldung verdächtiger Transaktionen, die Führung von Aufzeichnungen und andere kritische Bereiche, die strenge Anforderungen erfordern, verwalten sollten AML-Konformität.

Angesichts der ständig zunehmenden Komplexität der Finanzkriminalität zeigt die Veröffentlichung dieser AML-Richtlinien die Entschlossenheit der EGBA, sicherzustellen, dass die Online-Glücksspielbranche in Europa zur Bekämpfung dieser Kriminalität beiträgt, so Dr. Ekaterina Hartmann, Rechtsdirektorin der EGBA und regulatorische Angelegenheiten.

„Diese Richtlinien bieten ein wertvolles Instrument, um diese Lücke zu schließen und Betreibern dabei zu helfen, die höchstmöglichen Standards zu erreichen.“ Derzeit mangelt es an branchenspezifischen Leitlinien, um Europas Online-Glücksspielbetreiber bei ihren Bemühungen zur Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche zu unterstützen.“

Jedes Jahr fordert die EGBA von ihren Mitgliedern einen Bericht über die Einhaltung der Regeln an. Es steht auch anderen Betreibern offen, sich an den Bemühungen zu beteiligen.

Ungefähr 13.000 Beschwerden über verdächtiges Verhalten wurden bei den örtlichen Strafverfolgungsbehörden eingereicht, und EGBA-Mitglieder nahmen an 30 AML-Prüfungen teil, die von den Aufsichtsbehörden des Kontinents für Glücksspiel und Finanzen durchgeführt wurden. Dies hat Europa im Kampf gegen die Geldwäsche geholfen.